отмывание денег | Правда-ТВ

Предупрежден, значит вооружен: Когда банк имеет право не отдавать вам ваши деньги

Людмила МамаеваНоя 22, 202324.11.20230

Сохранность вкладов является первостепенной задачей для граждан, доверяющих свои деньги банкам. Однако существуют обстоятельства, при которых банки на законных основаниях могут отказать своим клиентам в

The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала

ДобромирАвг 5, 20200

Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно

Как Россия заставила ЕС бороться с коррупцией

Илья К.Дек 24, 20190

Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с отмыванием денег. Несмотря на все уверения в том, что в «цивилизованной Европе», в отличие от «варварской России»,

Центробанк заставит объяснить ваш доход

ДобромирИюл 9, 201909.07.20190

С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до

Прибалтика стала европейским центром по отмыванию денег

Илья К.Мар 4, 201904.03.20190

В Латвии на официально уровне признали проблему массового отмывания денег. После столь долгожданного выхода из Советского Союза и не менее желанного вступления в Европейский, страны

Грабь награбленное! Как Британия отнимает деньги, отмываемые иностранными жуликами

ДобромирНоя 7, 20180

Супруга экс-руководителя Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована в Лондоне. Британские силовики обвиняют иностранную подданную в отмывании средств, полученных незаконным путем. Отметим, что госпожа Гаджиева

Главный косяк борьбы с коррупцией в России

ДобромирСен 21, 201804.01.20191

Маленькие сроки, мелкие суммы штрафов, другие косяки — да. Много что можно критиковать в этом процессе. Но по мне, так самый главный косяк — всем

Совет Европы призвал Украину активнее бороться с отмыванием денег

Илья К.Янв 30, 201830.01.20180

Комитет экспертов Совета Европы призвал Украину более активно расследовать дела по отмыванию денег Евросоюз уже давно недоволен властями Украины. Это проявляется в задержках и урезании

В Европе побиты все рекорды по отмыванию денег

Илья К.Сен 6, 201706.09.20170

В демократичном и законопослушном Евросоюзе расследуется только 10% случаев отмывания денег Доклад полицейской службы Европейского союза показал, что отмывание средств в Европе растёт катастрофическими темпами.

В Испании арестован сын бывшего мэра Киева Черновецкого

НиколайИюл 12, 20160

Сегодня, 12 июля, в Национальной полиции Испании сообщили, что в стране были задержаны одиннадцать российских и украинских граждан. Задержанных подозревают в проведении незаконных операций с