Тэг : отмывание денег

В Мире

The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала

Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно...
Экономика и Финансы

Как Россия заставила ЕС бороться с коррупцией

Илья К.
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с отмыванием денег. Несмотря на все уверения в том, что в «цивилизованной Европе», в отличие от «варварской России»,...
Финансы

Центробанк заставит объяснить ваш доход

Добромир
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до...
Финансы

Прибалтика стала европейским центром по отмыванию денег

Илья К.
В Латвии на официально уровне признали проблему массового отмывания денег. После столь долгожданного выхода из Советского Союза и не менее желанного вступления в Европейский, страны...
Финансы

Грабь награбленное! Как Британия отнимает деньги, отмываемые иностранными жуликами

Супруга экс-руководителя Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована в Лондоне. Британские силовики обвиняют иностранную подданную в отмывании средств, полученных незаконным путем. Отметим, что госпожа Гаджиева...
Статьи

Главный косяк борьбы с коррупцией в России

Добромир
Маленькие сроки, мелкие суммы штрафов, другие косяки — да. Много что можно критиковать в этом процессе. Но по мне, так самый главный косяк — всем...
В Мире

Совет Европы призвал Украину активнее бороться с отмыванием денег

Илья К.
Комитет экспертов Совета Европы призвал Украину более активно расследовать дела по отмыванию денег Евросоюз уже давно недоволен властями Украины. Это проявляется в задержках и урезании...
Экономика и Финансы

В Европе побиты все рекорды по отмыванию денег

Илья К.
В демократичном и законопослушном Евросоюзе расследуется только 10% случаев отмывания денег Доклад полицейской службы Европейского союза показал, что отмывание средств в Европе растёт катастрофическими темпами....
В Мире

В Испании арестован сын бывшего мэра Киева Черновецкого

Николай
Сегодня, 12 июля, в Национальной полиции Испании сообщили, что в стране были задержаны одиннадцать российских и украинских граждан. Задержанных подозревают в проведении незаконных операций с...
В Мире

Раскрыты заказчики и последствия «панамского» вброса про офшоры

Роман
В истории с «компроматом, который перевернет мир», со всеми этими документами по куче политиков и их офшоров, которое предоставил «Международный консорциум журналистских расследований» есть ряд...