Тэг : обналичивание денег

Финансы

Блокировки банковских счетов в 2020 году: кого затронет, какие операции будут считать подозрительными

Центробанк России разработал дополнения к действующим рекомендациям для банков касательно обнаружения подозрительных счетов и клиентов. Первая версия методичка появилась на свет в 2012 году, но...