Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов обвиняется в Соединенных Штатах в отмывании биткоинов на сумму $336 млн. Об этом говорится в документах суда. В настоящее время мужчина находится под стражей, сообщает 28 апреля Coindesk.
Стерлингова обвиняют по трем пунктам — отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии.
Россиянин также обвиняется в руководстве сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, тем самым обеспечивая их анонимность.
«Более чем 1,2 млн биткоинов, оценивающихся в $335 809 383 на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», — сказано в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых построено обвинение.
Отмечается, что из $336 млн по меньшей мере $78 млн проходили через услуги разных торговых площадок «теневого интернета», где продаются наркотические вещества, таких как AlphaBay, Silk Road и Agora.
5 апреля стало известно, что федеральный суд Южного округа американского штата Нью-Йорк обязал россиянина Андрея Тюрина, приговоренного в январе к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления, выплатить компенсацию в размере $19,9 млн.