Финансы

Сибиряку грозит до 10 лет колонии за вывоз шести миллионов долларов

Материальные средства были выведены за границу под видом предоплаты за поставку промышленного оборудования. Таможенники выяснили, что контракт не был выполнен, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.

НОВОСИБИРСК, 18 авг — РИА Новости. Житель Новосибирска подозревается в выводе за границу более 6 миллионов долларов под видом покупки промышленного оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Новосибирской таможни.

«Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 миллионов рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было», — говорится в сообщении.

По данным таможни, деньги в Россию не вернулись, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.
«Установлено, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо — 30-летний житель города Новосибирска. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций», — отмечают в ведомстве.

НОВОСИБИРСК, 18 авг — РИА Новости. Житель Новосибирска подозревается в выводе за границу более 6 миллионов долларов под видом покупки промышленного оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Новосибирской таможни.
«Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 миллионов рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было», — говорится в сообщении.

По данным таможни, деньги в Россию не вернулись, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.
«Установлено, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо — 30-летний житель города Новосибирска. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций», — отмечают в ведомстве.

Источник

По теме:

Загрузка...

Комментарий

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой введенных вами данных на этом веб-сайте.