Тэг : отмывание денег

Финансы

Прибалтика стала европейским центром по отмыванию денег

Илья К.
В Латвии на официально уровне признали проблему массового отмывания денег. После столь долгожданного выхода из Советского Союза и не менее желанного вступления в Европейский, страны
Финансы

Грабь награбленное! Как Британия отнимает деньги, отмываемые иностранными жуликами

Супруга экс-руководителя Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована в Лондоне. Британские силовики обвиняют иностранную подданную в отмывании средств, полученных незаконным путем. Отметим, что госпожа Гаджиева
Статьи

Главный косяк борьбы с коррупцией в России

Добромир
Маленькие сроки, мелкие суммы штрафов, другие косяки — да. Много что можно критиковать в этом процессе. Но по мне, так самый главный косяк — всем
В Мире

Совет Европы призвал Украину активнее бороться с отмыванием денег

Илья К.
Комитет экспертов Совета Европы призвал Украину более активно расследовать дела по отмыванию денег Евросоюз уже давно недоволен властями Украины. Это проявляется в задержках и урезании
Экономика и Финансы

В Европе побиты все рекорды по отмыванию денег

Илья К.
В демократичном и законопослушном Евросоюзе расследуется только 10% случаев отмывания денег Доклад полицейской службы Европейского союза показал, что отмывание средств в Европе растёт катастрофическими темпами.
В Мире

В Испании арестован сын бывшего мэра Киева Черновецкого

Николай
Сегодня, 12 июля, в Национальной полиции Испании сообщили, что в стране были задержаны одиннадцать российских и украинских граждан. Задержанных подозревают в проведении незаконных операций с
В Мире

Раскрыты заказчики и последствия «панамского» вброса про офшоры

Роман
В истории с «компроматом, который перевернет мир», со всеми этими документами по куче политиков и их офшоров, которое предоставил «Международный консорциум журналистских расследований» есть ряд
В Мире

Мировых лидеров уличили в отмывании денег — журналистское расследование

Роман
Совсем недавно Кремль предупреждал, что Запад будет публиковать провокационные материалы, направленные против России и её лидеров. Предупреждение не заставило себя долго ждать. Так Международный консорциум
В Мире

Сына турецкого президента заподозрили в отмывании денег

Лика
Агентство The Telegraph сообщает, что итальянские власти начали расследование по отношению к сыну президента Турции Билалу Эрдогану, который в настоящее время с октября 2015 года
Экономика и Финансы Без рубрики

Кремль пресекает вывод капитала из России

Андрей
Отток капитала из России по итогам года ожидается на уровне 60 миллиардов долларов, что более чем в два раза ниже первоначальной оценки. За 11 месяцев