shadow

Грабь награбленное! Как Британия отнимает деньги, отмываемые иностранными жуликами


shadow

Супруга экс-руководителя Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована в Лондоне. Британские силовики обвиняют иностранную подданную в отмывании средств, полученных незаконным путем.

Отметим, что госпожа Гаджиева оказалась первой гражданкой иностранного государства, к которой британскими властями применен новый закон по борьбе с отмыванием денег. СМИ туманного Альбиона сообщают, что персона Гаджиевой заинтересовала сотрудников Национального агентства после того, как ей было потрачена в универмаге Harrods (Лондон) сумма более $20 миллионов.

Правоохранителями были арестованы ювелирные изделия, принадлежащие Гаджиевой. Оценочная стоимость драгоценностей составляет более $0,5 млн. Следственные действия проводятся с целью проверки источников доходов состоятельной иностранки. Также она должна объяснить британской полиции происхождение средств, потраченных на приобретение недвижимости в столице Британии (стоимостью $28,5 млн.).

В настоящее время Гаджиева находится в следственном изоляторе, ей предъявлено обвинение в незаконном завладении денежными средствами. Рассматривается возможность экстрадиции в Азербайджан.

«Гаджиева может быть выпущена под залог. Для этого нужно внести 500 тысяч фунтов стерлингов (более 650 тысяч долларов). Если она будет выпущена под залог, ей запретят покидать Лондон. Также нужно будет ежедневно отмечаться в полиции» — сообщают британские СМИ.

Несмотря на это, Гаджиева остается в СИЗО, поскольку государственные обвинители против освобождения под залог. Апелляция на арест будет рассматриваться в суде 9 ноября.

Напомним, что осенью 2016 года решением Бакинского суда Джахангир Гаджиев, бывший руководитель азербайджанского Межбанка, был признан виновным в махинациях. Решением суда чиновника приговорили к 15 годам лишения свободы. Действия Гаджиева, возглавлявшего преступную группировку на протяжении 15 лет, привели к хищению более $140 миллионов. Украденные средства переводились на личные счета самого Гаджиева и на счета членов его семьи.

Замира Гаджиева должна объяснить, откуда у неё столько денег

Источник видео: Сошин ТВ / YouTube

Британия проверяет российских олигархов


Новости партнёров:

shadow
shadow

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *