shadow

Уничтожение «патриотов» Украины: «ПриватБанк»

Уже несколько недель в бегах находится один из главных "денежным мешков" БЮТ, Александр Онищенко


shadow

О том, что Порошенко сегодня наносит удары «патриотам» на опережение, лично у меня уже нет никаких сомнений. Ему до осени надо разламать единый фронт «патриотов» и «оппозиции». Одних дескридетировать, вторых подавить, а кого-то и посадить. Для этого сейчас и далее будут использоваться все возможные методы воздействия: Генпрокуратура, СБУ, СМИ. О том, как давят «партиотов» я пишу постоянно и много. Но удары нонсят не только по ним, но и по источникам их финансирования.

Уже несколько недель в бегах находится один из главных «денежным мешков» БЮТ, Александр Онищенко. А неделю назад Печерский районный суд г. Киева вынес очень интересное решение по «ПриватБанку», что дало новый импульс расследованию дела о растранжиривании сотрудниками учреждения денежных средств, предоставленных государством на рефинансирование этого банка в размере 19 млрд. гривен (на тот момент почти 2 млрд. долларов):

Согласно решения Печерского райсуда города Киева от 29 июля, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42014000000001261, внесенном 13.11.2014 Генпрокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по факту завладения служебными лицами Приватбанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Согласно судебным материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что служебные лица «Приватбанка» путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме свыше 19 млрд. грн, выделенными на рефинансирование «Приватбанка», применив следующую схему (ниже – цитата из постановления суда).

«Так, служебные лица ПАО КБ «Приватбанк», 42-ом предприятиям, которые подконтрольные последнему, а именно:

ТОВ «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ «АЛЬФАТРЕЙДЕР» (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ «ВЕГАТОРГ» (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ «ВЕСТА-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ «ВІАЛІНТ» (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ «ВІГЛОН» (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ «ВІІТЕЛЛА» (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ «ДАРСТЕН» (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ «ДОРТЕКС» (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ» (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ «ЕМПІРЕ» (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ «ЕСМОЛА» (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ «ІМРІС» (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ «ІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ «ІНКЕРІЯ» (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ «ІНКОМ 2001» (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ «ІНТОРНО» (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ «КАРІНДА» (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ «КЕМБЕЛ» (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ «МАСТЕЙН» (ЄДРПОУ 39040632); ТОВ «МЕТРИКОМ» (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ «МІЛОРІН ЛТД» (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ «ОРБЕЛА» (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ «ОРТІКА» (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ «ПАРАДІЗ» (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ «ПРАДО» (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ «РАНЕЯ» (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ «РАПІТ» (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ «РІБОТТО» (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ «РУДНЕКС» (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ «САЛТІЗ» (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ «СОЛМБРИДЖ» (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ «ТРАНСМОЛОКО» (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ «ФАБОРІС» (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ «ФАВОРЕ» (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ «ФОКСАР» (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ «ЮНІКС» (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ «ЦЕРІС» (ЄДРПОУ 32560431),

учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, которые также подконтрольны служебным лицам ПАО КБ «Приватбанк», а именно:

«АВАБОКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «АЛЬФА ІНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «БОЛРУТ КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД», «ВІАНОВА ІНВЕСТ ЛЛС», «ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ГРЕГСОН ЛТД.», «ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД», «ДЖАКЕНТІ ФАЙНЕНС ІНК.», «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.», «КОМПАНІЯ КВЕНШІНАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», «КВІНБЕРГ ЛІМІТЕД», «КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП.», «КІРЕРТО КОММЕРШАЛ ЛТД», «КРЕОНТАС КОММЕРШІАЛ ЛТД», «КРІСПЕКС ІНК.», «КРІСТАЛМАКС ЛТД», «КРОНІКС ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЛЕКСУС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ЛОНВУД ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД», «МЕІНВІЛЛЕ ЛІМІТЕД», «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», «МОДЕНА ХОЛДІНГ ЛЛС», «МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД», «МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «ОКТАМАР ЛІМІТЕД», «ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ПЕТРОЛІНК ХОЛДІНГЗ С.А.», «ПРІОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», «ПРІСТЕЛЛІ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «РЕЙНВАЛД ЛІМІТЕД», «РІКОЛЛЕТІ ЛІМІТЕД», «РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД», «РОНТЕКС ІНК.», «СОЛАР ЛІМІТЕД», «СОУТФІЛД АДМІН ЛІМІТЕД», «СТАФЕРТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ТЕРМЕЛІНГТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФАНТТЕРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФЕНВІК КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФЕРЛАНД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ФОРКАС ЛІМІТЕД», «ХЕЛІФІЛД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ШЕВКОН ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»,

под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн. долларов США, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом, служебные лица ПАО КБ «Приватбанк» не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров»

Комментарий. Формально пока август, время отпусков и политической паузы. Но уже видно, какое движение началось на Украине в преддверии политической осени, у которой есть все, чтобы превзойти события годичной давности, начавшиеся со взрыва гранаты 31 августа 2015 года на площади перед Парламентом Украины.

Источник

Рейтинг: 1

Новости партнёров:

shadow
shadow

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован.