Как звезды шоу-бизнеса помогали собирать деньги финансовой компании из «черного списка»

На высокорискованном рынке форекс, который никак не регулируется финансовыми властями, время от времени встречаются совсем странные компании и предложения.

«Люди искусства не умеют распоряжаться своими деньгами, не умеют их приумножать, не умеют заставлять деньги работать на них, — откровенничает актер Леонид Ярмольник в видеоролике форекс-брокера MMCIS. — Честно говоря, и я не умею, вернее не умел, пока не узнал о существовании MMCIS. Теперь мы работаем вдвоем: я сам по себе, а мои деньги в компании MMCIS. Жить стало лучше, жить стало веселее. Присоединяйтесь!»

http://youtu.be/oCLl1iy9SOg

В похожих роликах компанию рекламируют актер Алексей Булдаков, певец Александр Буйнов, актриса Барбара Брыльска, телеведущая Анфиса Чехова и игрок «Что? Где? Когда?» Борис Бурда. За счет звезд и массированной рекламы компания с 7600 клиентами попала в первую десятку рейтинга форекс-брокеров «Интерфакса».

Индекс трейдеров

Девятого июня 2014 года в утреннем эфире телеканала НТВ корреспондент Владимир Беляков в рубрике «Проверено» (а не в рекламном блоке) рассказывал, как он инвестировал $400 в MMCIS-IndexTOP 20. Деньги инвестора (от $100) передаются в доверительное управление 20 лучшим трейдерам компании MMCIS на рынке форекс. За два месяца продукт принес сотруднику НТВ почти $70, комиссия компании составила 15,6% от дохода. Отличное предложение, чтобы сохранять и приумножать свои сбережения, убеждал журналист НТВ.

Между тем незадолго до этого MMCIS «засветилась» на другом телеканале и в другом качестве. Украинский телеканал «1+1» в своем сюжете называл MMCIS «финансовой пирамидой».

Если бы корреспондент НТВ продержал деньги до конца лета, то мог бы столкнуться с затруднениями при их выводе.

Восемнадцатого августа компания устроила акцию: «Пополни счет на $100 за 48 часов и получи в подарок $50». Вслед за этим на интернет-форумах стали массово появляться сообщения о невозможности вывода средств со счетов.

Все истории пострадавших инвесторов похожи друг на друга. «Я стал клиентом в январе 2014 года после того, как увидел рекламу в интернете и перешел на сайт», — рассказывает Алексей. Всего он перевел в компанию $6500, 21 августа решил вывести $300, но компания попросила предоставить пакет документов для верификации его личности: нотариально заверенную копию паспорта, договор и документальное подтверждение адреса прописки.

Кроме этого, для ускорения процедуры в MMCIS посоветовали сфотографироваться с паспортом в руках так, чтобы на нем было видно фото.

То же самое предложили сделать и представившемуся клиентом корреспонденту Forbes в клиентской службе московского офиса компании.

У MMCIS множество объяснений необходимости такой верификации. Компания оправдывала эту процедуру программой «Знай своего клиента», цель которой состоит в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. В других сообщениях подобные меры связывались с получением компанией лицензии на ведение деятельности в Евросоюзе. Но в Европе к компании относятся настороженно. Например, о том, что с MMCIS нужно быть осторожнее, предупреждал английский регулятор финансовых рынков FCA. «Некоторые компании работают без лицензии и могут быть мошенническими», — говорится на странице сайта FCA, посвященной MMCIS.

«Я никогда не сталкивался с тем, чтобы форекс-брокеру нужно было верифицировать своих клиентов для получения лицензии», — говорит директор департамента развития ГК TeleTrade Тимур Мычелкин. «В целях соблюдения требований регуляторов компания вправе собирать идентификационные данные клиента, — напоминает член правления саморегулируемой организации форекс-брокеров ЦРФИН Ульяна Власенко, — но эта информация собирается на момент подписания договора между компанией и клиентом. Компания, осуществляющая добросовестную деятельность, не может предоставлять услуги клиенту, не прошедшему процедуру верификации, и в то же время не имеет оснований задерживать выплаты средств своим клиентам». По словам председателя совета директоров финансовой комиссии Finacom Петра Татарникова, MMCIS должна была заблаговременно уведомить своих клиентов о любых изменениях, которые могут ограничить доступ клиентов к собственным средствам.

В черных списках

Компания MMCIS первоначально сообщала, что ее президентом является Джереми Браун, якобы действующий консультант Berkshire Hathaway (инвестиционного фонда Уоррена Баффетта). Но позже выяснилось, что брокер был создан тремя знакомыми из украинского Мелитополя — Антоном Савченко, Александром Волковым и Константином Кондаковым.

«На Украине, как и в России, компания прославилась своей агрессивной рекламной кампанией с привлечением звезд», – рассказывает Мычелкин. На рынке форекс-брокеров MMCIS имеет негативную репутацию. Компания попала в «черный список» саморегулируемой организации форекс-брокеров ЦРФИН. Причинами, по словам Ульяны Власенко, стали обещание неправдоподобной или гарантированной доходности, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов, отсутствие объективных гарантий выплаты средств. «Компания Forex MMCIS Group обращалась с вопросом о вступлении в СРО ЦРФИН. Но ей было отказано. В ЦРФИН нет информации о том, что компания MMCIS обладает хотя бы одной лицензией регулируемой юрисдикции», — говорит Власенко.

Главный трейдер и публичное лицо MMCIS Константин Кондаков сообщил, что компания работает в прежнем режиме, и все клиенты получают выплаты в срок. «Верификация — это стандартная процедура для лицензированных брокеров в развитых странах, проводится в интересах клиентов, чтобы брокер соответствовал высоким западным стандартам. К тому же это плановый процесс, рассчитанный на два года, и он никак не препятствует клиенту в получении прибыли и работе в целом», — заявил Кондаков. На вопрос, кто владеет компанией MMCIS и является ли Кондаков ее акционером, он ответил: «Этого я не знаю, я всего лишь один из трейдеров». Также Кондаков сообщил, что «не владеет цифрами» по объемам клиентских средств в компании и доли российских клиентов. «Знаю, что у компании более 500 000 клиентов на сегодняшний день», — заявил он.

На вопрос о деятельности MMCIS пресс-служба Банка России сообщила, что на данный момент рынок Forex в России законодательно не регулируется, а инвесторы при совершении операций должны четко понимать, что законодательной базы, позволяющей защищать их права, не существует.

«Некоторые компании, рекламирующие предоставление услуг по торговле на рынке Forex, по ряду оснований можно отнести к разновидности «финансовых пирамид». Такие организации, в отличие от добросовестных участников рынка Forex, имеют короткий «жизненный цикл», при возврате ими средств по требованиям клиентов возникают трудности, денежные средства клиентов привлекают по принципу сетевого маркетинга», — объяснили в ЦБ.

Источник